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伟德国际现在新网站,北京热景生物技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

2020-01-11 16:36:08 3248人参与  3248条评论

伟德国际现在新网站,北京热景生物技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

伟德国际现在新网站,证券代码:688068 证券简称:热景生物 公告编号:2019-006

北京热景生物技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》的有关规定;

(二)公司于2019年10月17日以通讯方式向监事发出监事会会议通知;

(三)本次会议于2019年10月21日以现场和通讯相结合的方式在公司二层会议室召开;

(四)本次会议应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人;

(五)本次会议由监事会主席李靖主持。

二、监事会会议审议情况

(一)、《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下,公司全资子公司热景(廊坊)生物技术有限公司拟使用不超过25,000.00万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在不超过授权额度的范围内购买流动性好、安全性高的低风险银行理财产品,在授权额度内可循环使用。公司监事会同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币25,000.00万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

审议结果:出席本次会议的全体监事以举手方式进行表决,监事会以3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

(二)、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司及全资子公司热景(廊坊)生物技术有限公司本次使用不超过人民币 4,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生产品种、可转债等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007)以及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-008)。

特此公告

北京热景生物技术股份有限公司

监事会

2019年10月23日